1.1.3 Corrupción
Este es un tema de importancia mayor para nuestro País, debido a que ha sido una práctica que hasta nos ha llegado a parecer NORMAL entre los Funcionarios Públicos y la Sociedad, sin embargo, ha resultado un cáncer en nuestra estructura económica que nos ha llevado a convertirnos en el País que ahora somos y ha coadyuvado en forma muy importante con la desigualdad social y la pobreza.
Estudiaremos la Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero, Derivadas de Actos de Corrupción, publicada por la CNBV, no obstante, este documento no tiene el carácter de Vinculante, es decir, sus conceptos no se encuentran en nuestras Leyes ni Disposiciones relativas al Sector Financiero, sino que se consideran mejores prácticas y de no cumplirse no son sujetas a sanción de la CNBV.
Nuevas definiciones que encontraremos en esta Guía
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
Datos: A las tipologías, factores de riesgo y cualquier otra información o documentación que dé a conocer o a la cual dé acceso la Secretaría en ejercicio de sus atribuciones.
ENR: A la primera Evaluación Nacional de Riesgos de LD/FT en México.
Fuente Abierta: A la información digital o impresa que esté disponible al público en general y que el Sujeto Supervisado consulte para robustecer su análisis, en términos de lo que establezca en su propio Manual de Cumplimiento u otro documento interno.
INAI: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de datos Personales, garante del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6 Constitucional, regulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Personas Vulnerables: A los Clientes o Usuarios que no son clasificados como PEP, pero que pueden representar un riesgo de LD relacionado con la Corrupción de acuerdo con los vínculos financieros identificados en una posible Operación Inusual, en la que esté involucrado un Cliente o Usuario PEP nacional con otros Clientes o Usuarios del propio Sujeto Supervisado. Adicionalmente, la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá hacer del conocimiento de los Sujetos Supervisados, Datos que permitan identificar en lo individual a dichas personas.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SNA: Al Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, el cual se encuentra regulado a nivel legal en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
TFJA: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Transparencia Internacional: Organización internacional no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional, la cual, desde su fundación en 1993, ha sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global.