Grupo Wolfsberg
- Objeto y Mandato
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Es una asociación encargada de elaborar estándares para la industria de servicios financieros, y los productos relacionados con los mismos, para las políticas de conocer a sus clientes, anti lavado de dinero y contra la financiación al terrorismo, así como crear un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionados con crímenes financieros entre los que destacan el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo
- Estructura
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No goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura. Al no existir una carta estatutaria, cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones. Los bancos envían un representante de conformidad con su propia estructura interna.
Está conformado por 13 bancos globales: Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank y USB AG.
- Funciones
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La declaración de principios del Grupo Wolfsberg recomienda controles para la banca privada. Se procura aceptar solamente a los clientes cuya fuente de riqueza y fondos pueda ser establecida razonablemente como legitima, destacan la necesidad de identificar al beneficiario efectivo del dinero, así como aplicar la diligencia debida sobre los administradores monetarios e intermediarios similares para establecer que los intermediarios lleven a cabo un proceso de diligencia debida satisfactorio para sus clientes o una obligación regulativa de ejecutar dicha diligencia.
- Documentos y Principios emitidos, así como su contenido y alcance
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Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking (2014)
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Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (2014)
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Wolfsberg Private Banking Principles (2012)
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Wolfsberg Anti-Corruption Guidance (2011)
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Statement on the publication of the Wolfsberg Anti-corruption Guidance (2011)
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The Wolfsberg Trade Finance Principles (2011)
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Objeto
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No goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura. Al no existir una carta estatutaria, cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones. Los bancos son representados por los Global Heads of Compliance o sus homólogos, de conformidad con su propia estructura interna.
- Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking (2014)
- Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (2014)
- Wolfsberg Private Banking Principles (2012)
- Wolfsberg Anti-Corruption Guidance (2011)
- Statement on the publication of the Wolfsberg Anti-corruption Guidance (2011)
- The Wolfsberg Trade Finance Principles (2011)