Área 1 - Conocimientos Básicos en materia de PLD/FT

El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/71151/VSPP_Lavado_de_Dinero___130701.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Documents/VSPP_Financiamiento%20al%20Terrorismo.pdf

Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931,
reformado por última ocasión el 7 de junio de 2024.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 febrero de 2022.
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1996 y reformado por última ocasión el 6 de marzo de 2023, Capítulo V.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681710&fecha=06/03/2023#gsc.tab=0

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento delterrorismo y la proliferación (40 Recomendaciones de GAFI) ENLACE NO FUNCIONA.
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4329-recomendaciones-metodologia-actjul2022/file

Actualización a Diciembre 2023 GAFILAT Español.
https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Recomendaciones-metodologia-actDIC2023.pdf

Actualización a Diciembre 2024 GAFILAT Español
https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2025/05/RecomendacionesMetodologia-para-la-Quinta-Ronda-de-Evaluaciones-Mutuas-1.pdf

Updated february 2025 FATF English.
https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf

Updated february 2025 FATF English Traducción a Español Google.
https://www.dropbox.com/scl/fi/vjizdqv0p7zveqpdn4a75/20250228_FATF_Recommendations_2012.pdf.coredownload.inline.pdf?rlkey=bux1vo7yqytqwwcgydywbwe02&dl=0

Grupo de Acción Financiera Internacional Mandato (2012-2020), abril 2012
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Mandato_GAFI_2012-2020%20ESP%20versi%C3%B3n%20final%20mayo11.pdf

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Carta estatutaria, enero 2013
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Comit%C3%A9%20de%20Supervisi%C3%B3n%20Bancaria%20de%20Basilea.pdf

Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, diciembre 2011

Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, septiembre 2015
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Grupo%20Egmont.pdf

EGMONT GROUP, Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, July 2018 (Revisado en Septiembre 2018)
https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont_Group_Charter_-_Revised_September_2018_Spanish.pdf

Grupo Wolfsberg, septiembre 2015
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Grupo%20Wolfsberg.pdf

Declaración de Wolfsberg sobre la Supresión de la Financiación del Terrorismo

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución 1267 (1999) y Resolución 1373 (2001)
https://undocs.org/es/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001)

2a Evaluación Nacional de Riesgos México 2019-2020, en septiembre de 2020
https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf

3a Evaluación Nacional de Riesgos México 2023, en noviembre de 2023
https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2023.pdf

Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero Derivadas de Actos de Corrupción, Apartado I.1.3 Transparencia Internacional. (2020)
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Guia_Anticorrupcion_2020.pdf