Área 1 Conocimientos Básicos en PLDFT
1.3 Autoridades Nacionales
Objetivo
El sustentante recordará y comprenderá las funciones de las principales autoridades nacionales en los temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Diseño del Marco normativo
- Órganos Supervisores
- Autoridades de Detección y Combate