Carta del Grupo Egmont

• Considera la naturaleza internacional del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y amenazas relacionadas a los intereses de seguridad nacional de las jurisdicciones
• Que la cooperación internacional efectiva entre UIFs debe basarse en la confianza mutua;

• Reafirma que las revisiones hechas en 2012 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a sus Recomendaciones sobre ALD/CFT afectan a todas las autoridades competentes, incluyendo a las UIFs;

Resuelve:

• Unir sus esfuerzos para mejorar el intercambio efectivo de información por solicitud y de manera espontánea para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo;
• Intercambiar información sobre sus respectivas experiencias para promover el desarrollo de UIFs efectivas;
• Apoyar a los miembros del Grupo Egmont para fortalecer su capacidad al promover la independencia operativa de las UIFs, ofrecer capacitación y asistencia técnica, promover intercambio de personal, desarrollar colaboración operativa y estratégica, y otorgar y mantener acceso a un canal seguro para el intercambio de información entre las UIFs del Grupo Egmont; y
• Cooperar de manera legal en todos los aspectos relacionados con esta Carta.

• El desarrollo de UIFs en gobiernos alrededor del mundo y su incorporación al Grupo Egmont;
• Incentivar el intercambio de información sobre la base de la reciprocidad y el mutuo acuerdo;
• Acceso a la ESW para todas las UIFs miembros del Grupo Egmont;
• El desarrollo continuo de oportunidades de capacitación, talleres regionales/operativos y el intercambio de personal;
• La articulación de más procedimientos formales para decisiones con respecto al estado de determinadas agencias sobre la definición de UIF;
• El desarrollo de métodos apropiados para el intercambio de información; y
• La creación de materiales autorizados por el Grupo Egmont para su uso en presentaciones y comunicados al público en general y los medios de comunicación sobre asuntos del Grupo Egmont.